Uderzenie w mafie VAT! Setki milionów wyprowadzone ze Skarbu Państwa
Proceder był prowadzony na ogromną skalę i miał charakter zorganizowanej, międzynarodowej siatki powiązań. Mechanizm opierał się na wystawianiu fikcyjnych i nierzetelnych faktur VAT, które następnie trafiały do legalnego obrotu gospodarczego.
Czytaj także
Według ustaleń służb, grupa miała wykorzystywać nawet setki podmiotów gospodarczych — zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółki te pełniły rolę „słupów” w procederze, umożliwiając generowanie nielegalnych zwrotów podatku VAT oraz legalizowanie pieniędzy pochodzących z przestępstw.Schemat działania był dobrze znany organom ścigania, ale w tym przypadku miał wyjątkowo rozbudowaną skalę i międzynarodowy charakter.
„Słupy” i ukrywanie pieniędzy za granicą
W procederze wykorzystywano osoby podstawione, które za niewielkie wynagrodzenie udostępniały swoje dane do zakładania fikcyjnych firm. Część transakcji była kierowana poza granice Polski, co miało utrudniać wykrycie przepływów finansowych i zabezpieczenie środków. W trakcie akcji funkcjonariusze przeszukali lokale i siedziby firm powiązanych z podejrzanymi. Zabezpieczono dokumenty, nośniki danych oraz środki finansowe. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jak podkreślają, sprawa ma charakter rozwojowy i może ujawnić kolejne osoby zamieszane w proceder. Rozbita grupa była jednym z bardziej rozbudowanych struktur tego typu w ostatnim czasie.
źr. wPolsce24 za CBŚP
Czytaj także
